第1题:
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定()主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划;定期召开反洗钱工作会议。
第2题:
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是()。
第3题:
A、管辖支行
B、直属支行
C、网点支行
第4题:
反洗钱工作领导小组负责对各支行(营业部)、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价,并对有关人员提出奖惩建议。()
第5题:
各支行(营业部)应负责协助涉及本支行(营业部)()客户的核查和信息反馈。
第6题:
各支行(营业部)对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行,对公客户应了解哪些信息?
第7题:
反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。()
第8题:
各支行(营业部)负责按照相关规定履行()义务,并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
第9题:
()是内部对账工作的具体实施部门。
第10题:
大连地区的同城提入业务集中上收至集中作业中心统一处理后,参加大连市大交换的支行清算由()负责完成。