不给客户开立帐户,请他离开;
可以给客户开立帐户,开立帐户后报告合规部;
不给客户开立帐户,并将该情况报告分行合规部和保卫部。
第1题:
签发承兑汇票必须具备的条件( )
A.在我行已经开立客户信息;
B.在我行开立活期结算帐户;
C.开立相应的保证金帐户,并存放足够的金额;
D.信贷审批同意发放并进行出账处理
第2题:
挂失代理人手续不全或他人使用虚假、伪造身份证件假冒客户办理挂失是挂失、换折与修改客户信息业务防控措施。
第3题:
银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户帐户开立、资金调拨的用途以及帐户是否会被第三方控制使用等情况。()
第4题:
开立理财金帐户时,系统自动建立()
第5题:
金融机构不得为客户开立匿名帐户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
第6题:
存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算帐户为( )。
A、基本存款帐户
B、一般存款帐户
C、专用存款帐户
D、个人银行结算帐户
第7题:
如客户用15位老身份证开立的基金资金帐户(借记卡)出现卡挂失或消磁,需要换卡时(E01420)时,有以下()哪些注意事项。
第8题:
A、基本存款帐户
B、专用存款帐户
C、一般存款帐户
D、临时存款帐户
第9题:
发现客户使用假冒身份证件开立帐户,应该如何处理?()
第10题:
客户经理发现零售客户卷烟霉变,应该如何处理?