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《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间？什么会议上通过的？

题目
问答题
《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间？什么会议上通过的？
参考答案和解析
正确答案： 《中华人民共和国反洗钱法》是2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的。
解析： 暂无解析
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第1题：

多选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送以下资料（）
A

反洗钱统计报表

B

信息资料

C

会计报表

D

稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容


正确答案： A,D
解析： 暂无解析

第2题：

单选题
客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）
A

要求变更家庭住址的 

B

要求更换存折 

C

连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元 

D

向境外汇款500万


正确答案： D
解析： 暂无解析

第3题：

多选题
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险（）的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A

被保险人

B

法定继承人

C

受益人

D

指定受益人


正确答案： A,B
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第4题：

单选题
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）
A

英国

B

法国

C

澳大利亚

D

美国


正确答案： A
解析： 暂无解析

第5题：

单选题
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。
A

《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》

B

《反洗钱国际组织指导》

C

《反恐怖融资特别建议》

D

《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》


正确答案： A
解析： 暂无解析

第6题：

多选题
中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台，确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的（）。
A

安全

B

保密

C

完整

D

真实


正确答案： D,B
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第7题：

问答题
中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？

正确答案： 1、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动；
2、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的；
3、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的；
4、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动。
解析： 暂无解析

第8题：

单选题
营业网点为对公客户提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。
A

经办人

B

法人

C

实际使用人

D

财务人员


正确答案： C
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第9题：

多选题
银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）
A

对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。

B

对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息

C

对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D

销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存


正确答案： A,C
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第10题：

问答题
简述银监会公文的主要种类。

正确答案： 银监会公文主要种类有：令、决定、公告、通告、通知、通报、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要、行政处罚意见告知书、行政处罚决定书、受理外资金融机构申请通知书。
解析： 暂无解析

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