对
错
第1题:
信贷内勤人员负责收集客户基本资料及与借款相关的资料,按档案资料形成的时间顺序和有关要求进行整理。(判断题)
第2题:
A.反洗钱是全员性义务,建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中,将反洗钱管理成果应用于经营管理
B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪
C.对可能出现或正在演化的洗钱风险,采取有效控制措施,履行法定义务
D.反洗钱是合规人员的工作,与业务人员无关
第3题:
根据定位调度日常管理对象的不同,目标客户群主要分为()。
A.管理人员
B.车辆
C.外勤人员
D.内勤人员
第4题:
以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别()
第5题:
A.电话语音
B.彩信
C.短信
D.微博
第6题:
A.保险从业人员
B.内勤员工
C.外勤人员
D.社会大众
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
信贷内勤人员负责信贷档案的( )等工作。
A整理
B调用
C保密
D管理
E收集
第9题:
A.内勤人员
B.外勤人员
第10题:
根据定位调度日常管理对象的不同,目标客户群主要分为()。