在洗钱过程中,指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程,且最容易被侦查的阶段是()

题目
单选题
在洗钱过程中,指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程,且最容易被侦查的阶段是()
A

融合阶段

B

培植阶段

C

处置阶段

D

冲刺阶段

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第1题:

洗钱者明知是犯罪收益而清洗,“明知”指的是知道,不包括可能知道。()


参考答案:错

第2题:

洗钱者明知道是犯罪收益而清洗,“明知”指的是知道,不包括可能知道。()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第3题:

洗钱的基本过程中,哪一阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段?


答案:处臵阶段(或放臵阶段)。

第4题:

软件生命周期是指

A.软件系统开始研制到软件系统投入试运行的过程

B.软件系统投入试运行到软件系统被废弃的过程

C.软件系统投入运行到软件系统被废弃的过程

D.软件系统开始研制到软件系统被废弃的过程


正确答案:D
解析:在软件工程学中,一个软件从开始研制到最终被废弃的过程叫做软件系统的生命周期。

第5题:

洗钱的基本过程中,()阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段。

A.离析阶段

B.处置阶段

C.整合阶段

D.归集阶段


答案:B

第6题:

洗钱最容易被侦察到的阶段是( )。

A.培植阶段

B.处置阶段

C.融合阶段

D.清洗阶段


正确答案:B

第7题:

洗钱过程中,( )指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。

A.融合阶段

B.培植阶段

C.处置阶段

D.收益阶段


正确答案:C
解析:处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。

第8题:

反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.融合

B.侦查

C.离析

D.处理


正确答案:C

第9题:

通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。这个过程属于洗钱过程中的( )。

A.处置阶段

B.隐藏阶段

C.培植阶段

D.融合阶段


正确答案:C

第10题:

下列关于侦查行为的表述,不正确的有:

A.在侦查过程中,逮捕必须有证执行
B.在侦查过程中,对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤
C.在侦查过程中,可以拘留犯罪嫌疑人到公安机关,拘留有可能无证执行
D.在侦查过程中,可以搜查犯罪嫌疑人的家,搜查只能有证执行

答案:D
解析:
逮捕必须持有逮捕证,A正确。 《刑诉法》第117条规定:“对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。 传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。 不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。”可见,B正确。 一般来说,拘留需要持有拘留证,但对于现行犯或者重大嫌疑分子,可以先行拘留,即无证执行。C正确。 《刑诉法》第136条规定:“进行搜查,必须向被搜查人出示搜查证。 在执行逮捕、拘留的时候,遇有紧急情况,不另用搜查证也可以进行搜查。”D错误。 综上所述,本题应当选D。

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