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下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）

题目
单选题
下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）
A

登记备案

B

调查审批

C

制作调查通知书

D

事先通知金融机构

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第1题：

调查审批是反洗钱调查的非必经程序。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
调查审批是反洗钱调查的必经程序。

第2题：

下列哪一项信息不在BIOS当中()。

A.硬件配置信息

B.RAM检测程序

C.启动程序

D.主引导记录


参考答案：D

第3题：

反洗钱调查时的程序要求?


答案：调查人员不得少于二人、出示合法证件、出示中国人民银行或者省一级派出机构出具的调查通知书。

第4题：

下列哪一项不是调查核实程序（）.

  • A、收集相关信息
  • B、对比相关信息
  • C、实地开展调查
  • D、形成调查结论

正确答案:B

第5题：

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。


正确答案:错误

第6题：

启动外围设备前必须组织好通道程序，下列哪一项不是通道程序的控制部件?

A．CCW

B．CSW

C．CAW

D．PSW


正确答案：D
解析：通道的运算控制部件包括：通道地址字(CAW)，记录下一条通道指令存放的地址；通道命令字(CCW)，保存正在执行的通道指令；通道状态字(CSW)，记录通道、控制器、设备的状态。

第7题：

在做市场调查时，下列哪一项不需要进行调查（）

  • A、对手的产品
  • B、对手的价格
  • C、顾客的需求
  • D、启动的资金

正确答案:D

第8题：

重整程序中的财产调查不包括下列哪一项:()。

A、估值

B、追收

C、计价

D、处分


答案：D

第9题：

下列哪一项信息不在BIOS当中（）。

  • A、硬件配置信息
  • B、RAM检测程序
  • C、启动程序
  • D、主引导记录

正确答案:D

第10题：

调查审批是反洗钱调查的非必经程序。


正确答案:错误

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