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关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。

题目
多选题
关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。
A

只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴

B

只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资

C

无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资

D

该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为

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第1题：

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度。()


参考答案：对

第2题：

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()


参考答案：错

第3题：

恐怖融资的主要表现形式有()

A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为

C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为


答案：ABCD

第4题：

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面是第二道防线。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：正确

第5题：

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反是指:( )

A、反洗钱

B、反恐怖融资

C、反贿赂

D、反逃税


正确答案：ABD

第6题：

以下说法正确的有()。

A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴

B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才瞩于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资

C无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴


参考答案：AC

第7题：

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度,对()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求。

A、新产品

B、新业务

C、新技术

D、新渠道


正确答案：ABCD

第8题：

以下说法正确的有()

A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴

B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。

C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资

D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应当将其确定为恐怖融资行为


参考答案：ACD

第9题：

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度;但行业协会因属于自律组织,则无须制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：错误

第10题：

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备以下条件()。

A、没有故意或重大过失犯罪记录

B、熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C、接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D、通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试


答案：ABCD

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