保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。
让公众了解反洗钱知识
保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
掌握反洗钱必备的工作技能
第1题:
金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么?
第2题:
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C.反洗钱操作人员才应接受培训高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E.培训的对象是金融机构的全体人员
第3题:
反洗钱调查的目的是确定证券期货也金融机构是否有效履行反洗钱法定职责。()
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )
A.正确
B.错误
第6题:
金融机构反洗钱培训的目的是:( )
A 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱法律意识及合规意识
B 让公众了解反洗钱知识
C 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D 掌握反洗钱工作必备的技能
第7题:
A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B.明确自身应当承担的责任
C.了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备的技能
第8题:
金融机构应当按照规定建立和实施()。
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱培训制度
C、客户身份识别制度
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C.反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E.培训的对象是金融机构的全体人员