毒品犯罪
走私犯罪
外资企业偷税漏税
破坏金融管理秩序犯罪
金融诈骗犯罪
第1题:
洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒( )所得收益的来源和性质。
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.外资企业偷税漏税
D.破坏金融管理秩序犯罪
E.金融诈骗犯罪
第2题:
洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。()
第3题:
洗钱是指通过各利方式掩饰、隐瞒( )所得收益的来源和性质。
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.外资企业偷税漏税
D.破坏金融管理秩序犯罪
E.金融诈骗犯罪
第4题:
第5题:
A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社会性质的组织犯罪
D、金融诈骗犯罪
第6题:
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、恐怖活动犯罪
D、走私犯罪
第7题:
A、贪污罪
B、走私罪
C、洗钱罪
D、诈骗罪
第8题:
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()
A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪
B贪污贿赂犯罪
C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪
D以上皆是
第9题:
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、恐怖活动犯罪
第10题: