问答题中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？

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中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？

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第1题：

金融机构向人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的标准是什么?

正确答案：(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(2)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。(3)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。

第2题：

中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

A．中国人民银行

B．中国银监会

C．国家外汇管理局

D．五大商业银行总行

正确答案：A
解析：中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心。

第3题：

根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.会计部门

C.保卫部门

D.稽核部门

参考答案：A

第4题：

下列哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?()

A.中国人民银行反洗钱局

B.银监会

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国人民银行

正确答案：D

第5题：

以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融监管部门反洗钱工作小组

正确答案：B

第6题：

中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?

答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。

第7题：

中国反洗钱监测分析中心是由国务院设立的。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第8题：

人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国反洗钱监察中心

C、中国反洗钱监控中心

D、中国反洗钱监测中心

参考答案：A

第9题：

以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融监管部门反洗钱工作小组

正确答案：C

第10题：

中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。()

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×

中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？

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