毒品犯罪
走私犯罪
贪污贿赂犯罪
抢劫罪
第1题:
第2题:
A、建立对洗钱活动的预防监控机制
B、制裁和打击洗钱犯罪
C、遏制上游犯罪。
D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持
第3题:
A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B、恐怖活动犯罪、走私犯罪
C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
D、税务犯罪
第4题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。
A毒品犯罪
B黑社会性质的组织犯罪
C走私犯罪
D破坏金融管理秩序犯罪
第5题:
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A、毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪
B、恐怖活动犯罪、走私犯罪
C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D、金融诈骗犯罪
第8题:
反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?
第9题:
第10题:
依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,以下不属于反洗钱上游罪的是()。