判断题由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。A 对B 错

题目

判断题

由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。

对

错

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第1题：

金融机构发现客户为外国政要的,风险等级划分为()

A、较高

B、高

C、一般

D、低

参考答案：B

第2题：

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。

A、风险;

B、客户;

C、VIP;

D、服务。

参考答案：A

第3题：

下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是()。

A.私营企业高管

B.政党要员

C.高层政要

D.司法或者军事高级官员

参考答案：A

第4题：

在接纳外国政要客户时因多种因素存在较高的风险,应持审慎态度并在审批时综合考虑以下因素:()

A、来自高风险国家或地区、高层腐败严重的国家或地区的外国政要

B、外国政要的资金规模与其收入背景不符却无法解释资金或财富的来源

C、资金来源于境外政府机构或政府背景机构、企业汇款，以现金、旅行支票、不记名票据等方式存入资金

D、资金来源于政府相关项目的佣金

E、通过或利用网络、报纸等公开的传媒了解该外国政要的声誉及那些已被公开指控涉嫌或构成腐败犯罪的外国政要

参考答案：ABCDE

第5题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施()

此题为判断题(对，错)。

答案：对

第6题：

下列属于低风险客户的是()

A、外国政要;

B、风险较高的特殊行业;

C、金融机构;

D、来自于贩毒、走私活动重地区的客户。

参考答案：C

第7题：

金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。

A.国家元首、政府首脑、高层政要

B.重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员

C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要

D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员

参考答案：ABCD

第8题：

客户为外国政要的,金融机构应避免采取措施了解其资金来源和用途。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第9题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的“外国政要”指外国现任或者离任的履行重要公共职能的人员,如国家元首、政府首脑、高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员()

此题为判断题(对，错)。

答案：对

第10题：

客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的

题目

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