由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第3题：
A.私营企业高管
B.政党要员
C.高层政要
D.司法或者军事高级官员
第4题：
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
第5题：
划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素()
A.客户的特点或者账户的属性
B.客户性别
C.业务类型
D.是否为外国政要
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
A、来自高风险国家或地区、高层腐败严重的国家或地区的外国政要
B、外国政要的资金规模与其收入背景不符却无法解释资金或财富的来源
C、资金来源于境外政府机构或政府背景机构、企业汇款，以现金、旅行支票、不记名票据等方式存入资金
D、资金来源于政府相关项目的佣金
E、通过或利用网络、报纸等公开的传媒了解该外国政要的声誉及那些已被公开指控涉嫌或构成腐败犯罪的外国政要
第8题：
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。
A.国家元首、政府首脑、高层政要
B.重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员
C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要
D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员
第9题：
外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。
第10题：
以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。