20
50
100
200
第1题：
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。
A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上
C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上
D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上
第2题：
交易一方为个人客户的跨境交易，单笔或累计外币交易等值金额在（）以上的需要进行交易报告。
第3题：
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上
C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上
D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
第4题：
客户办理以下（）业务时，可以在银行直接办理。
第5题：
下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）
第6题：
目前我国证券交易所规定，自然人开立8股账户，需要存入（ ）的外币。
A．等值500美元以上
B．等值1000美元以上
C．等值5000美元以上
D．等值1500美元以上
第7题：
个人通知存款一户通起存金额为人民币5万元、外币等值5000美元。最低存入金额人民币1000元（外币等值）。
第8题：
客户办理以下()业务时，可以在银行直接办理。
A.提取外币现钞当日累计等值5000美元
B.提取外币现钞当日累计等值10000美元
C.存入外币现钞当日累计等值5000美元
D.存入外币现钞当日累计等值10000美元
第9题：
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
第10题：
对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。