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业务不得代办（）

题目
多选题
业务不得代办（）
A

存折书面挂失

B

存折临时挂失

C

存折挂失解挂

D

存折密码挂失

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第1题：

多选题
重空挂失29164交易，个人客户办理挂失类型为“密码与凭证书面（正式）同时挂失”需核准时，需拍摄（）
A

挂失申请书

B

第二有效证件

C

客户有效证件及联网核查

D

账户资料查询


正确答案： D,C
解析： 暂无解析

第2题：

多选题
虚假零售贷款主要是指不单纯以真实购买住房等商品为目的，通过虚假的借款主体或虚构标的物买卖交易或通过虚假抵押以及虚抬抵押物价值向银行提出贷款申请，套取银行信贷资金的行为。以下行为属于虚假按揭的是：（）。
A

内部关系人（公司内部员工或员工亲属）贷款。

B

外部关系人（子公司、母公司、建筑单位或业务往来企业等的员工或员工亲属）贷款。

C

开发商借用或恶意使用他人身份资料申请按揭贷款。

D

抬高楼价蓄意制造“零首付”或者恶意重复售楼。


正确答案： C,A
解析： 暂无解析

第3题：

单选题
BGL账号由（）位阿拉伯数字组成。
A

16

B

15

C

18

D

17


正确答案： A
解析： 暂无解析

第4题：

单选题
受国内外市场的变化及国家宏观环境变化影响整个房地产行业的发展而形成的住房贷款产品系统性风险属于（）。
A

国家风险

B

行业风险

C

市场风险

D

操作风险


正确答案： A
解析： 暂无解析

第5题：

多选题
银行在委托第三方识别客户身份时应注意（）
A

能证明第三方已经采取符合法律、法规及监管要求的客户身份识别和身份资料保存的必要措施；

B

第三方为其提供客户信息，不存在法律、技术等方面的原因；

C

银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或影印件；

D

由于委托第三方识别客户时，如第三方未采取客户身份识别措施的，依法由银行承担责任，因此，银行与第三方签署的协议中应明确规定第三方在客户身份识别中的责任。


正确答案： C,D
解析： 暂无解析

第6题：

判断题
对账管理部门建立“客户申请（或网点申请）-对账部门与客户核实-对账部门打印并直发客户”的账单补打流程，严禁网点自行打发余额对账单。
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 暂无解析

第7题：

判断题
反洗钱的基础工作就是交易信息的采集、分析和报告。
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 暂无解析

第8题：

多选题
定期一本通存折可以存入本外币一本通整存整取定期存款、（）。
A

零存整取

B

存本取息

C

定活两便存款

D

通知存款


正确答案： C,D
解析： 暂无解析

第9题：

多选题
普通活期存折适用于本、外币活期存款、（）和教育储蓄存款。
A

零存整取

B

存本取息

C

定活两便

D

通知存款


正确答案： D,B
解析： 暂无解析

第10题：

多选题
不纳入《人民币单位银行结算账户管理实施细则（暂行）》规定的临时存款账户管理范围的情况。（）*
A

解付未在中国银行开立账户的个人提交的银行汇票

B

银行汇票持票人超过付款期限不获付款，在票据权利时效内请求付款

C

银行承兑汇票到期，划转票款

D

留行待取汇款


正确答案： D,B
解析： 暂无解析

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