建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案
强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴
强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度
规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
第1题：
A.入职前背景考察
B.职业操守
C.房产
D.八小时内外行为规范
第2题：
A.建立并完善员工管理制度
B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范
等要素纳入案防管理范畴
C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、经商办企业等异常行为的监督检查力度
D.加大对员工涉黄、涉赌、涉毒、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
第3题：
A.检举
B.抵制违法违规行为
C.堵截案件
D.安全生产
E.合规经营
第4题：
银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的（），强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。
第5题：
银行业金融机构应当制定（），并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
第6题：
A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客
B.洗钱
C.涉黄、涉赌、涉毒
D.经商办企业
E.过度消费及负债
F.频繁请假
第7题：
需要纳入员工案防管理范畴的是：
A.入职前背景考察
B.职业操守
C.八小时内外行为规范
D.以上全部
第8题：
第9题：
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括（）
第10题：
银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。