建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案
强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴
强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度
规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
第1题：
《银行业金融机构案防工作办法》规定：银监会及其派出机构依法对银行业金融机构（）进行监督检查和评估。
第2题：
银行业金融机构案防工作评估指标包括（）。
第3题：
各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划，明确（），加强统筹协调。
第4题：
银行业金融机构案防工作评估办法是根据（）
第5题：
根据省联社加强案防工作意见要求，各行要加强案防队伍的培养、选配和管理，重点包括（）
第6题：
银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。
第7题：
《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的（）
第8题：
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求，银行业金融机构应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作。
第9题：
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。
第10题：
案防工作台账内容包括：（），各类业务风险自查、排查工作的开展情况，员工轮岗、强制休假、异常行为排查、员工谈心及家访等人员管理情况等。