同一张银行卡
在同一家商户
同一终端
购买同一商品（或服务）
第1题：
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )
A.交易行为营业日每天发生3次以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
D.、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
第2题：
《服务贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2013】30号）规定，故意分拆是指境内机构和境内个人为逃避外汇限额管理，同日、隔日或连续多日等频繁与境外收（付）款方办理服务贸易外汇收支行为。
第3题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。
A交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上
B交易行为营业日每天发生5次以上
C交易行为营业日每天发生且持续5天以上
D交易行为营业日每天发生且持续7天以上
第4题：
分单是指（）为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次（含）以上交易的支付行为。
第5题：
走私行为的客观特征为（）。
第6题：
查单是指邮政内部封发、邮运等环节发生差错为查明责任而填写的业务单式。
A对
B错
第7题：
在SET交易中，为商户建立账户并处理支付授权和支付的参与者是（）
第8题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指()
A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
D.交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
第9题：
查单是指邮政内部封发、邮运等环节发生差错为查明责任而填写的业务单式。
第10题：
下单是指客户在每笔交易前向交易所下达交易指令，说明拟买卖合约的种类、数量、价格等的行为。（）