《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()A、交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上B、交易行为营业日每天发生5次以上C、交易行为营业日每天发生,且持续5天以上D、交易行为营业日每天发生,且持续7天以上

题目

《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()

  • A、交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
  • B、交易行为营业日每天发生5次以上
  • C、交易行为营业日每天发生,且持续5天以上
  • D、交易行为营业日每天发生,且持续7天以上
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第1题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。“以上”,包括本数。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第2题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指()

A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上

B.交易行为营业日每天发生5次以上

C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上

D.交易行为营业日每天发生,且持续7天以上


参考答案:A

第3题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,符合“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准”的应作为可疑交易报告,上述标准中的“频繁”的含义是()。

A.营业日每天发生2次以上,或者营业日每天发生持续2天以上。

B.营业日每天发生2次以下,或者营业日每天发生持续2天以上。

C.营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。

D.营业日每天发生3次以下,或者营业日每天发生持续3天以下。


参考答案:C

第4题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。

A.营业日每天发生5次以上,或者营业每日每天发生持续5天发上。

B.营业日每天发生4次以上,或者营业每日每天发生持续4天发上。

C.营业日每天发生3次以上,或者营业每日每天发生持续3天发上。

D.营业日每天发生2次以上,或者营业每日每天发生持续2天发上。


正确答案:C

第5题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第6题:

《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。

A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上

B.交易行为营业日每天发生5次以上

C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上

D.交易行为营业日每天发生,且持续7天以上


参考答案:A

第7题:

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )

A.交易行为营业日每天发生3次以上

B.交易行为营业日每天发生5次以上

C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上

D.、交易行为营业日每天发生,且持续7天以上


正确答案:A

第8题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。

A交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上

B交易行为营业日每天发生5次以上

C交易行为营业日每天发生且持续5天以上

D交易行为营业日每天发生且持续7天以上


参考答案:A

第9题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第10题:

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“频繁”的含义是指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

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