单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核,包括开户资料真实性及开户意愿真实性的审核。

题目
判断题
单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核,包括开户资料真实性及开户意愿真实性的审核。
A

B

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

开立同业存放结算账户时应采取多种方式严格审核存款银行提交开户证明文件的()

  • A、真实性
  • B、完整性
  • C、合规性
  • D、开户意愿

正确答案:A,B,C,D

第2题:

分支机构为异地客户开立单位银行结算账户时,应上门核实,属于核实的项目是()。

  • A、客户的开户意愿
  • B、客户的经营状况
  • C、开户资料的真实性
  • D、办理开户业务财务人员的真实身份

正确答案:A,C,D

第3题:

开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

严控开销户业务真实性,加强对公开户销户业务和对公客户信息管理,要求:()

  • A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
  • B、加强客户身份信息收集
  • C、强化持续客户尽职调查
  • D、加强检查监督

正确答案:A,B,C,D

第5题:

开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对()进行审核。

  • A、开户证明文件的真实性
  • B、开户证明文件的完整性
  • C、开户证明文件的合规性
  • D、存款银行开户意愿的真实性

正确答案:A,B,C,D

第6题:

单位存款人申请开立银行结算账户时,开户银行应审查其提交的开户资料的()。

  • A、时效性、完整性、合法性
  • B、真实性、完整性、合法性
  • C、真实性、完整性、时效性
  • D、真实性、时效性、合法性

正确答案:B

第7题:

开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()。

  • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
  • B、向存款银行单位负责人视频核实
  • C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实
  • D、通过大额支付系统向存款银行进行核实

正确答案:A,C

第8题:

银行业金融机构开户真实性审核,包括哪些项目?()

A.开户文件的真实性

B.开户印鉴的真实性

C.开户申请人意愿的真实性

D.开户办理人身份的真实性


参考答案:ABCD

第9题:

单位银行结算账户开立,营业经理应审核柜员提交开户资料的()

  • A、完整性
  • B、真实性
  • C、合法性
  • D、以上均不对

正确答案:A,B,C

第10题:

存款人申请开立备案类存款账户时,除按照账户管理办法及开销户实施细则要求提供相关账户资料外,还要出具机构信用代码证原件,开户行应对机构信用代码证信息的真实性及有效性进行审核,核实其他账户资料无误后,并留存相关账户资料复印件,方可办理开户业务。开户行不得为尚未()的存款人开立银行结算账户。


正确答案:取得或机构信用代码证已失效

更多相关问题