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可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

题目
单选题
可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
A

明显特性的

B

违反操作的

C

异常特征的

D

不符合行内规定的

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第1题：

填空题
犯罪分子作案未遂逃跑，营业人员不要（），要迅速报警。

正确答案： 轻易追击
解析： 暂无解析

第2题：

单选题
根据真实票据理论。企业长期投资的资金不应来自（）。
A

留存收益

B

流动资金贷

C

发行长期债券

D

发行新股票


正确答案： D
解析： 暂无解析

第3题：

多选题
合规风险管理应对（）进行权衡。
A

管理决策及其实施成本

B

合规风险管理办法

C

合规风险损失

D

合规绩效考核制度


正确答案： A,D
解析： 暂无解析

第4题：

单选题
统一授信是指对借款人在（）基础上，对借款人的贷款、贴现、银行承兑汇票（敞口部分）等表内外业务统一确定最高综合授信额度。
A

信用评级

B

贷款调查

C

贷款审查

D

风险评估


正确答案： A
解析： 暂无解析

第5题：

单选题
根据农发行信贷业务基本操作流程规定，信贷业务调查（或评估）的责任部门是（）。
A

有权审批行调查中心

B

开户行客户部门

C

有权审批行客户部门

D

信贷业务调查小组


正确答案： B
解析： 暂无解析

第6题：

问答题
使用商业性流动资金贷款的借款人账户管理要点是什么？

正确答案： 在农发行办理贷款的客户，应在开户行开立基本存款账户或一般存款账户，并建立信贷资金存款账户。贷款的发放、支付应通过信贷资金专户进行。主要从我行获取贷款的客户，原则上应在我行开立基本存款账户。
解析： 暂无解析

第7题：

单选题
在下列选项中，关于客户信用等级评定说法错误的是（）
A

客户评级原则上应每年进行一次

B

对年初有存量融资以及拟于本年度建立融资关系的客户采取集中评定的方式

C

对年中新营销的客户本年度可不评级

D

客户信用等级有效期自等级审批之日起，至新评定等级生效之日止


正确答案： D
解析： 暂无解析

第8题：

多选题
对已与农发行建立信贷关系，列入国家公布的限制类和（）行业、列入（）、列为农发行信贷政策（）的客户，应合理选择信贷退出通道，实施客户退出。
A

淘汰类

B

金融高风险区域

C

限制支持类

D

重点支持类


正确答案： A,C
解析： 暂无解析

第9题：

多选题
应付职工薪酬包括以下内容（）。
A

职工工资、奖金、津贴和补贴以及按国家规定可以发放的其他工资性支出等。

B

医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费

C

工会经费和职工教育经费

D

因解除与职工的劳动关系予的补偿

E

非货币性福利


正确答案： E,B
解析： 暂无解析

第10题：

单选题
个人生产经营贷款比照法人客户贷款管理，原则上（）检查一次。
A

每月

B

每季

C

每半年

D

每年


正确答案： C
解析： 暂无解析

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