欺诈交易监控系统和统计分析
评分模型和统计分析
贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统
欺诈交易监控系统和评分模型
第1题：
通过企业级渠道交易整合平台（ECTIP），对高级客户通过企业网上银行发起的大额交易、重复交易等异常行为进行监控，并自动发出警报。
第2题：
中国银联商户服务平台中“历史交易查询”—“商户服务类型”内的“多渠道直联终端商户”，在“交易类型”中默认的是“转账类”，这里的转账包括哪些转账方式？（）
第3题：
客户层面信用风险监控操作要求不包括()。
A.监测信用风险指标
B.客户风险信息查询
C.客户交易行为分析
D.电话调查、上门走访核实
第4题：
信用卡违规套现的认定标准有（）。
第5题：
客户层面信用风险监控主要侧重不包括（）。
第6题：
对监控发现的异常交易及客户反映账户出现异常的情况下，可通过（）实时查询和定位该客户的所有网银交易情况。
第7题：
下列龙卡信用卡交易不计积分的有（）。
第8题：
企业信用销售全程管理包括：交易前对客户的资信状况进行调查，交易中对信用额度与条件进行分析决策，交货后对应收款进行监控以及对（）采取措施。
第9题：
信用卡客户层面信用风险监控主要侧重（）等能产生不利影响的内外部信用风险因素。
第10题：
客户层面信用风险监控主要侧重（）等能产生不利影响的内外部信用风险因素。