正确识别各种洗钱方式
提高反洗钱意识和技能
培养员工高度的职业责任感
培养员工敏锐的观察力
增强反洗钱知识及经验
第1题:
第2题:
网点负责人的员工情绪管理能力中,具体技巧包括有()。
第3题:
银行反洗钱培训的目的包括()
A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B.让公众了解反洗钱知识
C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备的技能
第4题:
按照网点考核与激励的规定,在奖罚依据和落实中,以下说法不正确的是()。
第5题:
基本的培训与开发包括()
第6题:
网点安全保卫风险的防范与控制中,针对网点员工未按规定接受检查,造成不法分子假冒检查人员进入柜台抢劫,应采取以下哪一项防控措施?()
第7题:
网点安全保卫风险的防范与控制中,针对网点的消防设施器材不到位或失效,影响火灾应急处置造成损失,应采取以下哪一项防控措施?()
第8题:
第9题:
对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是()。
第10题:
网点法律风险的防范与控制中,反洗钱工作的风险点包括有().