大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外,还需通过对客户住址等其中的()项进行询问。
第1题:
个人客户办理大额现金取款业务时,柜员应要求其出示本人有效身份证件,如为他人代为取款的,需提供代理人的有效身份证件,经核实后方可支付。
第2题:
强化大额资金交易控制,严格执行()实时核实制度。
第3题:
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。
A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第4题:
完善基础业务环节管理,强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人身份信息及大额转账()制度,严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。
第5题:
强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账()核实制度。
第6题:
由他人代账户所有人办理业务时,柜员应注意哪些事项?()
第7题:
强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。
第8题:
主账户销户不允许代理人办理,若为代理办理账户销户业务,需审核账户所有人及代理办理人的有效身份证件。
第9题:
账户开户人需持本人有效身份证件,必须通过柜台指定交易完成客户身份核实,系统才能自动恢复该账户的非柜面业务。
第10题:
对于已被控制非柜面业务的“6个月无交易账户”,客户到网点重新核实身份后,网点可通过【17365非柜面业3务控制恢复】交易办理非柜面业务控制恢复。重新核实身份时,正确的是()