可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
第1题:
在进行成本计算时,只要日常核算资料录入完全,可由系统自动计算,无需人工干预。
第2题:
金融机构应完善可疑交易报告()工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力,做好可疑交易报告的()工作,增强可疑交易报告的有效性。
第5题:
人民币大额交易数据的采集方式,对于T日发生的大额交易,按照规定标准主要由反洗钱系统()数据。
第6题:
可疑交易报告级别为重点可疑的,支行审核通过后系统即可自动上报。()
此题为判断题(对,错)。
第7题:
中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。
第8题:
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
第9题:
TFDS台账、报表实行信息化管理,其中基础信息由()生成,系统自动进行数据统计、分析、上报。
第10题:
报送重点可疑交易报告的途径是:()。