根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易

题目

根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易()

  • A、法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;
  • B、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;
  • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转;
  • D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。
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第1题:

反洗錢中“一个规定,两个办法“是指()

  • A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
  • B、《金融机构反洗钱规定》
  • C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
  • D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
  • E、《反洗钱工作管理办法》

正确答案:B,C,D

第2题:

加强对现金支付交易的监督管理,对于大额和()的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。


正确答案:可疑

第3题:

某自然人客户在A寿险公司通过POS机刷卡一次性支付保费人民币100万元,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,这笔大额交易应该由A寿险公司进行报告。()


参考答案:错

第4题:

人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指()

  • A、《金融机构反洗钱规定》
  • B、《人民币银行结算帐户管理办法》
  • C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
  • D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

正确答案:A,C,D

第5题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。


正确答案:错误

第6题:

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。

  • A、3
  • B、4
  • C、18
  • D、16

正确答案:C

第7题:

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。

  • A、制定反洗钱工作制度
  • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
  • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
  • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

正确答案:A,C,D

第8题:

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案:ABC

第9题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对报告()交易的情况予以保密,不得违法规定向任何单位和个人提供。

  • A、人民币大额
  • B、外币大额
  • C、人民币可疑
  • D、可疑

正确答案:D

第10题:

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()

  • A、金融机构反洗钱规定
  • B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
  • C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
  • D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

正确答案:D

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