哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚?

题目

哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚?

参考答案和解析
正确答案: 《中华人民共和国刑法》第191条这样规定:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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第1题:

哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚?


答案:《中华人民共和国刑法》第191条这样规定:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

第2题:

下列各项关于洗钱罪的表述正确的是( )。

A.行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款,而协助其以转账的方式进行资金转移的行为,构成洗钱罪

B.行为人高某不知叶某所持为其贩卖毒品所得的赃款,而为其设立资金账户的行为,不构成洗钱罪

C.行为人郑某明知林某系黑社会组织成员,而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为,不能构成洗钱罪,只能构成玩忽职守罪

D.某单位协助一制假团伙将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外,该单位不构成洗钱罪


正确答案:ABD
洗钱罪只有主观上处于故意时才构成犯罪,因此B项不构成洗钱罪;C项构成洗钱罪;D项中制假行为不属于洗钱罪的上游犯罪,也不构成洗钱罪。

第3题:

公民、法人或者其他社会组织因违法受到行政处罚,违法行为构成犯罪的,可以以行政处罚代替刑罚处罚。()


参考答案:错误

第4题:

执业兽医什么样的行为将受到处罚?


正确答案: 执业兽医具有以下违法行为之一的,将受到处罚:
(1)违反有关动物诊疗的技术操作规范,造成或可能造成动物疫病传播、流行的;
(2)使用不符合国家规定的兽药和兽医器械的;
(3)不按当地人民政府或兽医主管部门的要求,参与预防、控制和扑灭动物疫病的活动的。

第5题:

《教师法》规定的下列哪些人员不能取得教师资格,已经取得的丧失教师资格?( )

A. 受到开除处分的
B. 受到剥夺政治权利刑罚处罚的
C. 受到有期徒刑以上刑罚处罚的
D. 因故意犯罪受到刑罚处罚的

答案:B
解析:

第6题:

以下哪些属于商品结构问题?()

A、在经营范围内,各类商品应该有什么样的比例关系

B、哪些是主力商品、辅助商品和一般商品,应保持什么样的比例

C、在各类商品中,品种构成应保持什么样的比例关系

D、主要经营哪些档次、规格的商品


参考答案:ABCD

第7题:

关于刑罚的理解,下列哪些选项是正确的?( )

A.严厉性是刑罚区别于其他法律制裁方法的本质特征
B.适用刑罚,以行为人的行为构成犯罪为前提
C.对刑法没有明文规定的制裁方法,不能以刑罚之名适用于犯罪分子
D.刑罚适用的主体只能是代表国家行使审判权的人民法院

答案:A,B,C,D
解析:
关于刑罚的理解,ABCD都是正确的。

第8题:

刑法不认为是犯罪、不应受到刑罚处罚行为有哪些?


参考答案:

1.违反国家的法律、法令,国家司法机关和行政机关将依法给予行政、民事或经济制裁的行为。
2.违反国家机关、企业、事业单位内部的纪律和规章制度,应当给予纪律处分的行为。
3.已满12岁不满18岁的未成年人实施的违法或轻微犯罪行为,甚至还包括不道德的行为。
4.精神病人实施的危害社会的行为。


第9题:

依照刑法应当受到刑罚处罚的危害社会的行为是()。

A违法

B侵权

C犯罪

D危害


C

第10题:

如果王小峰没有认识到自己偷银行6万元人民币的行为会构成犯罪,请问王小峰应不应该受到刑罚处罚()?

  • A、因为他不懂法,所以不会受到相应的处罚
  • B、取决于银行是否追究
  • C、应当受到刑罚处罚
  • D、应当受到刑罚处罚,并且对于他不懂法的无知行为必须对其加重处罚

正确答案:C

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