反洗钱内控制度的主要内容有（）A、建立内部控制环境B、持续的员工培训计划C、建立内部控制措施D、合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有( )

A．建立反洗钱内部控制制度

B．建立反洗钱处罚制度

C．建立客户身份识别制度

D．建立反洗钱宣传周

E．加强与同行业的交流与合作

项行长2010年内控合规工作会议讲话指出，要建设内部控制体系的3大体系是指()。

A.内控制度体系、风险防控体系和内控监督体系

B.内控制度体系、质量控制体系和内控监督体系

C.内控制度体系、质量控制体系和制度保障体系

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有（ ）。

A．建立反洗钱内部控制制度

B．建立反洗钱处罚制度

C．建立客户身份识别制度

D．设立反洗钱宣传周

E．加强与同行业的交流与合作

A.内部控制评价和监督

B.合规文化建设

C.关键绩效考核

D.党风廉政建设

以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是()

A.实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门

B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查

C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查

D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查

反洗钱义务的主要内容有( )。

A．建立反洗钱内部控制制度

B．建立客户身份识别制度

C．开展反洗钱培训和宣传工作

D．建立大额交易和可疑交易报告制度