人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时,承担相应法律后果的主体是(

题目

人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时,承担相应法律后果的主体是()

  • A、人民银行
  • B、人民银行的工作人员
  • C、侦查机关
  • D、侦查机关的侦查人员
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第1题:

重新计算侦查羁押期限决定书,是检察院对于()的案件,在侦查期间发现被逮捕的犯罪嫌疑人另有重要罪行,决定自发现之日起重新计算侦查羁押期限所制作的法律文书。

A.公安机关移送的案件

B.上级交办的案件

C.法院退回补充侦查的案件

D.直接受理侦查的案件


参考答案:D

第2题:

在公诉案件中,承担证明责任的主体有()

A、侦查机关

B、公诉机关

C、人民法院

D、犯罪嫌疑人、被告人


参考答案:A,B,C

第3题:

下列关于补充侦查的叙述哪些是不正确的?( )

A.人民检察院审查公安机关提请批准逮捕的案件,适用补充侦查

B.人民检察院审查起诉的案件中,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查.也可以自行侦查,必要时可以要求公安机关协助

C.在法庭审判过程中,检查人员发现提起公诉的案件需要补充侦查,在经合议庭同意延期审理后,应自行侦查,必要时可要求公安机关协助

D.合议庭在案件审理过程中,发现被告人可能有自首、立功等法定量刑情节,而起诉和移送的证据材料中没有这方面的证据材料的,可以建议人民检察院补充侦查


正确答案:AD
72.答案:A、D 考点:补充侦查讲解:《六机关规定》第27条规定:人民检察院审查公安机关提请批准逮捕的案件,应当作出批准或者不批准逮捕的决定,对报请批准逮捕的案件不另行侦查。可见,审查批捕时的补充侦查己被取消,A项表述不正确,符合题意,应选。《人民检察院刑事诉讼规则》第266条规定:人民检察院认为犯罪事实不清、证据不足或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人等情形,认为需要补充侦查的,应当提出具体的书面意见,连同案卷材料一并退回公安机关补充侦查;人民检察院也可以自行侦查,必要时可以要求公安机关提供协助。可见,B项正确,不选。《人民检察院刑事诉讼规则》第350条第1款规定:在审判过程中,对于需要补充提供法庭审判所必需的证据或者补充侦查的,人民检察院应当自行收集证据和进行侦查;必要时可以要求公安机关提供协助。可见C项正确。根据《刑事诉讼法解释》第159 条规定,合议庭在案件审理过程中,发现被告人可能有自首、立功等法定量刑情节,而起诉和移送的证据材料中没有这方面的证据材料的,应当建议人民检察院补充侦查。可见,D项不正确,应选。因此,本题选A、D项。

第4题:

重新计算侦查羁押期限决定书,是检察院对于()的案件,在侦查期间发现被逮捕的犯罪嫌疑人另有重要罪行,决定自发现之日起重新计算侦查羁押期限所制作的法律文书。

  • A、公安机关移送的案件
  • B、上级交办的案件
  • C、法院退回补充侦查的案件
  • D、直接受理侦查的案件

正确答案:D

第5题:

在某县人民法院审理某甲抢劫案过程中,检察机关发现本案被告人不仅有起诉书中所指控的抢劫行为,而且还涉嫌另两起盗窃案件。为此,检察机关要求延期审理,以便对此进行补充侦查。则下列关于补充侦查说法正确的是( )

A.可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查

B.应当由公安机关进行侦查,必要时检察机关可以予以协助

C.应当由检察机关进行侦查,必要时可以要求公安机关提供协助

D.应当由公安机关侦查


正确答案:C
【答案】:C
【详解】:《最高检规则》第350 条第1 款规定:“在审判过程中,对于需要补充提供法庭审判所必需的证据或者补充侦查的,人民检察院应当自行收集证据和进行侦查;必要时可以要求公安机关提供协助。”可见,C 选项正确,ABD 选项错误。

第6题:

在司法机关请求人民银行协助侦查洗钱案件的情况下,人民银行实施调查的客体是洗钱案件事实或证据,并非可疑交易活动,因此,也不是真正意义上的反洗钱调查()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第7题:

涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。

A、侦查机关

B、检察机关

C、审判机关

D、司法机关


参考答案:D

第8题:

侦查机关对于立案侦查的案件,经过一系列的侦查活动后,认为已经达到结案条件时,依法结束侦查并对案件作出相应处理的一项侦查活动是()

A.提出起诉

B.破案

C.销案

D.侦查终结


参考答案:D

第9题:

下列关于补充侦查的叙述哪些是正确的?()

A:人民检察院审查公安机关提请批准逮捕的案件,不另行补充侦查
B:人民检察院审查起诉的案件中,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查,必要时可要求公安机关协助
C:在法庭审判过程中,检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查,在经合议庭同意延期审理后,应自行侦查,必要时可要求侦查机关提供协助
D:审判期间,被告人提出新的立功线索的,人民法院可以建议人民检察院补充侦查

答案:A,B,C,D
解析:
【考点】补充侦查。详解:《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第304条第2款规定:侦查监督部门办理审查逮捕案件,不另行侦查,不得直接提出采取取保候审措施的意见。故A项正确。《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第380条规定:人民检察院认为犯罪事实不清、证据不足或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人等情形,认为需要补充侦查的,应当提出具体的书面意见,连同案卷材料一并退回公安机关补充侦查;人民检察院也可以自行侦查,必要时可以要求公安机关提供协助。可见,B项正确。《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第457条第1款规定:在审判过程中,对于需要补充提供法庭审判所必需的证据或者补充侦查的,人民检察院应当自行收集证据和进行侦查,必要时可以要求侦查机关提供协助;也可以书面要求侦查机关补充提供证据。可见,C项正确。《刑事诉讼法解释》第226条规定:审判期间,合议庭发现被告人可能有自首、坦白、立功等法定量刑情节,而人民检察院移送的案卷中没有相关证据材料的,应当通知人民检察院移送。审判期间,被告人提出新的立功线索的,人民法院可以建议人民检察院补充侦查。可见,D项正确。

第10题:

侦查官员进行侦查活动所产和的法律后果一律由侦查机关承担。


正确答案:错误

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