在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()A、如实回答的义务B、保密的义务C、拒绝回答的权利

题目

在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()

  • A、如实回答的义务
  • B、保密的义务
  • C、拒绝回答的权利
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第1题:

银行配合反洗钱调查的义务包括()。

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.拒绝调查义务


参考答案:ABC

第2题:

反洗钱调查询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名或者盖章。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第3题:

反洗钱调查中的询问本质上是一种行政措施,金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

关于“询问未成年的违法嫌疑人”的说法不正确的是()。

  • A、应当告知被询问人对询问有如实回答的义务以及对与本案无关的问题有拒绝回答的权利
  • B、应当通知其父母或其他监护人到场
  • C、应当有通晓手语的人参加对聋哑的未成年违法嫌疑人的询问
  • D、必须采取传唤的措施

正确答案:D

第5题:

做询问笔录时,询问人提出一个问题后,应当由被询问人的回答。如被询问人不回答或者拒绝回答的,这个问题可以不予记录。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第6题:

在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。

A.如实回答的义务

B.保密的义务

C.对调查无关的问题有拒绝回答的权利

D.以上都正确


参考答案:ABCD

第7题:

关于“询问未成年的违法嫌疑人”的说法不正确的是( )。

A.应当通知其父母或其他监护人到场

B.无正当理由采取强制传唤

C.必要时可以要求其自行书写陈述材料

D.应当告知被询问人对询问有如实回答的义务以及对与本案无关的问题有拒绝回答的权利


参考答案:B

第8题:

在调查访谈中,调查人员应当在《调查访谈表》上加以说明,并邀请见证人签字证明的情形是()。

A.被询问人不配合调查

B.被询问人拒绝签名

C.被询问人拒绝按手印

D.被询问人拒绝接受访谈


答案:BC

第9题:

实施现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第10题:

做询问笔录时,询问人提出一个问题后,应当由被询问人的回答。如被询问人不回答或者拒绝回答的,这个问题可以不予记录。


正确答案:错误

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