银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况

题目

银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）

A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况

参考答案：ABCD

第2题：

金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息?()

A.反洗钱部控制制度建设

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度部审计情况

答案：ABCD

第3题：

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?()

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况

答案：ABCD

第4题：

金融机构应按()向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作机构和岗位设立情况信息。

A、月度

B、季度

C、半年

D、年度

参考答案：D

第5题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()

A、反洗钱统计报表

B、信息资料

C、交易数据

D、工作报告

E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

参考答案：ABCDE

第6题：

金融机构应当按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

答案：(1)反洗钱内部控制制度建设情况;(2)反洗钱工作机构和岗位设立情况;(3)反洗钱宣传和培训情况;(4)反洗钱年度内部审计情况;(5)中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。

第7题：

金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×
金融机构反洗钱内部控制制度在年度内发生变化的，应在变化后的10个工作日内向中国人民银行报告更新情况。

第8题：

银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有()。

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况

参考答案：ABCD

第9题：

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。

A、反洗钱内部控制制度建设情况

B、反洗钱工作机构和岗位设立情况

C、反洗钱宣传和培训情况

D、反洗钱年度内部审计情况

E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

参考答案：ABCDE

第10题：

金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。

A、月度

B、季度

C、半年

D、年度

参考答案：B

银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）

题目

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容