保密事项解密。有下列情形之一的,不再构成反洗钱秘密:()
第1题:
A.定期审核、及时解密
B.不定期审核、解密
C.定期审核、变更密级
第2题:
A.机关、单位对在决定和处理有关事项工作过程中确定需要保密的事项,根据工作需要决定公开的,正式公布时视为解密
B.国家秘密的保密期限已满的,自行解密
C.机关、单位对在保密期限内因保密事项范围调整不再作为国家秘密事项,不需要继续保密的,应当及时解密
D.机.关、单位对所确定的国家秘密,认为公开后不会损害国家安全和利益的,应当及时解密
第3题:
对在保密期限内因保密事项范围调整不再作为国家秘密事项,或者公开后不会损害国家安全和利益,不需要继续保密的,应当及时解密。()
第4题:
根据《保守国家秘密法》有关单位和机关审核国家秘密的相关规定,下列说法中正确的有( )。
A.机关、单位应当定期审核所确定的国家秘密
B.对需要延长保密期限的,应当在原保密期限届满前重新确定保密期限
C.对在保密期限内因保密事项范围调整不再作为国家秘密事项,不需要继续保密的,应当及时解密
D.提前解密或者延长保密期限的,只能由原定密机关、单位决定
第5题:
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员,这是融机构反洗钱工作的()原则。
A、合法审慎
B、保密原则
C、实事求是
D、客观公正
第6题:
国家秘密解密方式包括自动解密和审查解密。在审查解密过程中,机关、单位对一些保密期限即将届满、仍需继续保密的国家秘密事项,应当在()重新确定保密期限。
A、原保密期限届满前
B、原保密期限届满后
第7题:
公司反洗钱机构对掌握的公司反洗钱信息有保密义务,并有权制止一切泄露公司秘密的行为,以维护公司和客户的安全和利益。()
第8题:
金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。 A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
第9题:
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( ) 。
A.违反规定进行检查、调查的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.违反规定采取临时冻结措施的
E.其他不依法履行职责的行为
第10题:
A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密