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（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

题目

（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

  • A、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
  • B、禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
  • C、打击跨国有组织犯罪公约
  • D、反腐败公约
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题：

金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将 () 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A、毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、走私犯罪

D恐怖犯罪


参考答案：ABCD

第2题：

我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?


答案：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。

第3题：

《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是第一次将()规定为国际犯罪的公约。

A.毒品犯罪

B.毒品违法

C.毒品预防

D.贩毒行为


答案：A

第4题：

洗钱罪的行为对象包括（）。

  • A、毒品犯罪
  • B、黑社会性质的组织犯罪
  • C、恐怖活动犯罪
  • D、走私犯罪
  • E、贪污受贿犯罪

正确答案:A,B,C,D,E

第5题：

以下哪类犯罪不属于洗钱上游犯罪行为()

A、抢劫犯罪

B、毒品犯罪

C、黑社会性质的组织犯罪

D、破坏金融管理秩序犯罪


参考答案：A

第6题：

()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

A.2010

B.2011

C.2012

D.2013


参考答案：C

第7题：

毒品犯罪不属于反洗钱行为的,上游犯罪活动()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第8题：

我国2003年修订的《刑法》将哪下列()犯罪定为洗钱罪的上游犯罪。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.破坏金融管理秩序犯罪


参考答案：ABCDE

第9题：

下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:()。

A.没收犯罪收益

B.将洗钱规定为犯罪

C.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪

D.将恐怖融资规定为犯罪


答案：ABCD

第10题：

只有明知并为掩饰、隐瞒以下（）等的所得及其收益的行为，才构成洗钱罪。

  • A、毒品犯罪
  • B、贪污犯罪
  • C、黑社会组织犯罪
  • D、走私犯罪

正确答案:A,B,C,D

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