中国人民银行反洗钱的主要职责是什么?

题目

中国人民银行反洗钱的主要职责是什么?

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第2题:

以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融监管部门反洗钱工作小组


正确答案:B

第3题:

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()

A.负责组织协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作

E.调查可疑交易

F.开展反洗钱国际合作。


答案:ABCDEF

第4题:

中国人民银行在财政资金支付管理中的主要职责是什么?


正确答案: 中国人民银行在财政资金支付管理中的主要职责是:
(1)会同财政部制定财政性资金支付银行清算业务的制度规定,配合财政部门管理和监督财政国库管理制度改革试点的实施;
(2)为财政部开设国库单一账户,办理国库单一账户与代理银行的收付清算业务;
(3)监督代理银行代理财政资金支付的有关业务;
(4)定期向财政部门国库管理机构报送国库单一账户的支出和现金情况。与财政部核对国库单一账户的库存余额,确保数字一致;
(5)配合财政部制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的资格标准。

第5题:

中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()。

  • A、中国人民银行反洗钱监测分析中心
  • B、中国人民银行营业管理部
  • C、中国人民银行各分行
  • D、中国人民银行反洗钱处

正确答案:A

第6题:

中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?


正确答案:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息; (3)按照规定向中国人民银行报告分析结果; (4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料; (6)中国人民银行规定的其他职责。

第7题:

中国人民银行在中央单位预算外资金收入收缴管理和监督中的主要职责是什么?


正确答案:中国人民银行在中央单位预算外资金收入收缴管理和监督中的主要职责是:
(1)配合财政部门管理和监督中央预算单位预算外资金收入收缴管理制度改革试点工作的实施;
(2)配合财政部制订代理银行的资格认定标准,对代理银行进行资格认证;
(3)对代理银行开立预算外资金收入收缴账户业务实施监督、检查和审核;
(4)对代理银行代理中央预算单位预算外资金收入收缴汇划清算业务实施管理和监督。

第8题:

《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?


正确答案:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息: (3)按照规定向中国人民银行报告分析结果; (4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料等。

第9题:

中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么?


正确答案: 根据《反洗钱法》的规定,中国人民银行的派出机构在人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查。具体职责包括:
(1)负责在辖内组织贯彻实施反洗钱法律法规;
(2)根据中国人民银行总行的要求,指导部署辖内金融机构的反洗钱工作;
(3)负责对辖内金融机构执行反洗钱法律法规的情况进行监督检查;
(4)负责调查辖内可疑交易活动;
(5)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的案件;
(6)各项法律法规规定的其他职责。

第10题:

反洗钱调查的主体是什么?()

  • A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
  • B、中国人民银行各分支机构
  • C、中国人民银行地市以上分支机构
  • D、公安机关

正确答案:A