中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的（），并按照规定向中国人民银行报告分析结果，履行中国人民银行规定的其他职责。A、接收B、分析C、保存D、处理

题目

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的（），并按照规定向中国人民银行报告分析结果，履行中国人民银行规定的其他职责。

A、接收
B、分析
C、保存
D、处理

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第1题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告

A.客户身份识别

B.交易记录保存

C.大额交易

D.可疑交易

参考答案：D

第2题：

中国人民银行设立哪一个机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告()

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

答案：B

第3题：

根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.会计部门

C.保卫部门

D.稽核部门

参考答案：A

第4题：

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

正确答案：B

第5题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

参考答案：ABCD

第6题：

金融机构向人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的标准是什么?

正确答案：(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(2)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。(3)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。

第7题：

具体负责接收、分析金融机构报送的人民币和外币大额交易和可疑交易报告的机构是()

A、中国人民银行

B、中国反洗钱监测分析中心

C、银保监会

D、中国人民银行各分支机构

参考答案：B

第8题：

中国人民银行设互(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.反洗钱局

B. 中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

答案：B

第9题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第10题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
B:制定金融机构反洗钱规章
C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案：B

解析：

B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和

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