客户若为外国政要,为其开立账户应当报人民银行反洗钱处,并由其批准

题目

客户若为外国政要,为其开立账户应当报人民银行反洗钱处,并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户,对其日常业务进行监控分析。

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第1题:

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。()


参考答案:√

第2题:

如客户为外国政要,金融机构为其开设账户,应当经过外交部的批准()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第3题:

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。

A、董事长

B、高级管理层

C、分(支)行负责人

D、支行负责人


参考答案: B

第4题:

客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。

  • A、高级管理层
  • B、经理
  • C、柜员
  • D、运营主管

正确答案:A

第5题:

如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。

  • A、反洗钱管理部门
  • B、营业机构负责人
  • C、高级管理层
  • D、营业机构会计主管

正确答案:C

第6题:

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经网点负责人(高级管理层)的批准()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第7题:

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?

A.应当经高级管理层的批准。

B.应当报告中国人民银行。

C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。

D.应当经中国人民银行批准。


正确答案:A

第8题:

客户为外国政要时,金融机构为其开立账户应当由哪一级机构批准?


答案:须经该金融机构高级管理层批准。

第9题:

以下客户开立账户时,需要经某行高管层批准的是()。

  • A、中国政要
  • B、外国政要
  • C、政治公众任务
  • D、国际政府组织官员

正确答案:B

第10题:

以下客户开立账户时,需要经 农业银行高管层批准的是()。

  • A、中国政要
  • B、外国政要
  • C、政治公众任务
  • D、国际政府组织官员

正确答案:B

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