简述报案的概念及适用条件。

题目

简述报案的概念及适用条件。

参考答案和解析
正确答案: 反洗钱调查中的报案,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在对可疑交易活动经过调查后,仍不能排除洗钱嫌疑的,立即向有管辖权的侦查机关报告的制度。适用条件如下:
1.可疑交易活动已经过反洗钱调查。
2.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的。
3.采取一定的形式报案。
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相似问题和答案

第1题:

简述一般自首、特别自首的概念及成立条件。


正确答案:

第2题:

简述不当得利概念及其构成条件。


正确答案:
不当得利,是指无法律上或合同上的根据,使他人财产受到损失而自己获得利益。其构成条件有:
(1)须一方获得利益。如果一方使他方的财产利益受到损害,而自己未从中获得任何利益。即使依祛应负损害赔偿的责任,也不构成不当得利之债。
(2)须他方受到损害。他方确实受到损害是不当得利成立的另一要件。受到损失,则不构成不当得利。他方受到损害,包括积极的损失和消极的损失。前者是指因一方受益使他方现有财产减少,后者指应得利益没有得到。
(3)获得利益与受到损害之间须有直接因果关系。不当得利的一方之所以得利正是由于他方受到损害.也就是同一事实引起两方面的结果,即一方受益、他方受损。
(4)获得利益没有法律上的根据。不当得利获利一方受益没有合法的原因和根据,是不当得利之债成立的又一个要件。

第3题:

简述复代理的概念及条件。


参考答案:复代理(再代理),是指委托代理人将受托事务的全部或者一部分转托给他人,他人行为的后果直接由被代理人承受的代理。它是基于转委托而形成的代理关系。复代理的法律特征为:(1)复代理的代理权是经过代理人的转委托而形成的,而不是出自于被代理人的直接授权。(2)复代理人必须在原代理权限的范围内为代理行为。(3)原代理人对复代理人享有监督权和解任权,并由原代理人向被代理人承担复代理的法律后果。(4)复代理人不是原代理人的代理人,而是被代理人的代理人。

第4题:

等距抽样、类型抽样和整群抽样的概念及适用条件?


参考答案:等距抽样是将总体单位按一定的顺序排列然后每隔N/n个总体单位抽取一个样本单位组成样本进行调查。适用于总体单位不是很大的总体。

第5题:

简述遗嘱继承概念及其适用条件。


参考答案:

遗嘱继承,是指于继承开始后,继承人按照被继承人的合法有效的遗嘱继承被继承人遗产的法律制度。遗嘱继承是与法定继承相对应的一种继承方式。在遗嘱继承中,生前立有遗嘱的被继承人,为遗嘱人或立遗嘱人;依照遗嘱的指定享有遗产继承权的人,为遗嘱继承人。
遗嘱继承的适用是有条件的。在同时具备以下条件时,才能适用遗嘱继承:
1.没有遗赠扶养协议。由于遗赠扶养协议优于遗嘱适用,只有在没有遗赠扶养协议,或者虽有遗赠扶养协议但遗产中尚有协议未涉及的部分时,才能按遗嘱进行继承。
2.被继承人立有合法有效的遗嘱。
3.遗嘱继承人既未丧失继承权,也未放弃继承权。


第6题:

简述自首的概念及其成立条件。


参考答案:

(1)自首是指犯罪分子犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的行为,或者被采取强
制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。
(2)成立一般自首必须具备以下条件:
第一,自动投案;
第二,如实供述自己的罪行。
(3)成立特别自首应当具备以下条件:
第一,成立特别自首的主体必须是被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯。
第二,必须如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行。
这是成立特别自首的关键性条件。


第7题:

简述假释的概念及适用条件。


参考答案:

假释,是指对于被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行一定刑期以后,由于其确有悔改表现,不致再危害社会,因而附条件地将其提前释放的一项刑罚制度。
条件:
(1)假释的对象只能是被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子。
(2)被假释的犯罪分子已经执行了一定期限的刑罚。
(3)犯罪分子在刑罚执行期间认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,假释后不致再危害社会。
(4)犯罪分子不是累犯或者因杀人、爆炸、抢劫、强奸、绑架等暴力性犯罪被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑的罪犯。


第8题:

反洗钱调查中报案的适用条件是什么?


答案:(1)可疑交易活动已经经过反洗钱调查;(2)仍不能排除洗钱嫌疑的;(3)采取一定的形式报案。

第9题:

简述承诺概念及其成立条件。


参考答案:

承诺是受要约人同意要约的意思表示。要约经受要约人承诺,表明当事人之间达成协议,合同即告成立。承诺应具备以下条件:
(1)承诺须由受要约人作出。
(2)承诺须向要约人作出。
(3)承诺的内容须与要约的内容一致。内容一致即表明当事人之间达成协议,合同成立。
(4)承诺须在承诺期限内作出。


第10题:

简述诉讼离婚的概念及适用情形。


答案:
解析:
诉讼离婚是指夫妻一方基于法定离婚原因,向人民法院提起离婚诉讼,人民法院依法通过调解或判决解除当事人间的婚姻关系的一种离婚方式。 诉讼离婚适用于下列情形:
(1)夫妻一方要求离婚,而另一方不同意离婚的。
(2)双方自愿离婚,但就子女抚养、财产分割、债务负担等问题无法达成一致意见的。
(3)双方都同意离婚,但一方不在国内居住,或下落不明或宣告失踪,或被劳教、劳改而无法亲自去办理登记离婚的。
(4)未办理结婚登记,而以夫妻名义同居且为法律所承认的事实婚姻的。