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在进行国际收支（对私）申报时，由于对居留中国一年以上的自然人的定

题目

在进行国际收支（对私）申报时，由于对居留中国一年以上的自然人的定义在银行操作层面上较难界定，可否在银行无其他证明材料的情况下，直接根据客户护照所示国籍对持有非身份证的客户进行身份判定？

参考答案和解析
正确答案: 在可以按非居民定义判定的情况下按定义进行判定，在无法按定义判定的情况下可以按护照国籍进行判定。
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相似问题和答案

第1题：

国际收支是指一国居民在一定时期内与非本国居民在政治、经济、军事、文化及其他来，庄中所产生的全部交易的记录。在这里，“居民”是指（ ）。

A．在国内居住一年以上的自然人和法人

B．正在国内居住的自然人和法人

C．拥有本国国籍的自然人

D．在国内居住一年以上的 、拥有本国国籍的自然人


正确答案：A
答案为A。在本国短暂(小于一年)旅游的外国人不属于本国居民，在本国居住一年以上外国留学生属于本国居民。

第2题：

国际收支是指一国居民在一定时期内与非本国居民在政治、经济、军事、文化及其他来往中所产生的全部交易记录。在这里，“居民”是指（ ）。

A．在国内居住一年以上的自然人和法人

B．正在国内居住的自然人和法人

C．拥有本国国籍的自然人

D．在国内居住一年以上的、拥有本国国籍自然人


正确答案：A
在本国短暂(小于一年)旅游的外国人不属于本国居民，在本国居住一年以上外国留学生属于本国居民。故选A。

第3题：

外国人在中国居留一年以上的应办理( )。

A、临时居留证

B、长期居留证

C、居留证

D、经中国中国机关批准可获得永久居留资格


正确答案：C

第4题：

以下说法错误的是（）。

  • A、中国居民包括在中国境内居留1年以上的自然人，以及外国及香港、澳门、台湾地区在境内的留学生、就医人员、外国驻华使馆领馆外籍工作人员及其家属
  • B、非居民（包括机构和个人）在境内银行开立的账户与境外发生的所有收支交易均应当按照有关规定进行国际收支间接申报
  • C、境内非居民通过境内银行与境内居民所发生的收付款，应由境内居民进行国际收支间接申报，交易性质按照其与非居民之间的实际交易性质进行申报
  • D、境内非居民之间通过境内银行办理的收付款业务无需进行国际收支间接申报

正确答案:A

第5题：

中国证监会于2007年6月对认（申）购费用及认（申）购份额计算方法进行了统一规 定。 （ ）


答案：错
解析：
中国证监会于2007年3月对认（审）购费用及认（申）购份额计算方法进 行了统一規定。

第6题：

国际收支记录的是居民的交易行为，居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第7题：

出入境人员健康体检对象包括（　　）。
A.申请出国或出境一年以上的中国籍公民
B.在境外居住3个月以上的中国籍回国人员
C.来华工作或居留一年以上的外籍人员
D.来华工作或居留二年以上的外籍人员


答案：A,B,C
解析：

第8题：

外国人在中国居留不满一年的，可获得中国政府发放的临时居留证。（ ） A．正确 B．错误

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第9题：

在传染病检测管理中，下列描述正确的是（）

  • A、对来华定居或居留半年以上的外国人要求提供健康证明
  • B、对中国公民出境须提供《健康证明》和《国际预防接种证明》
  • C、对来华定居或居留一年以上的外国人要求提供健康证明
  • D、对中国公民出境须提供《身份证明》和《国际预防接种证明》

正确答案:B,C

第10题：

下列对直贷式产品贷款对象正确的描述是（）

  • A、只能是年满18周岁且具有完全民事行为能力的中国公民
  • B、年满18周岁的自然人（包括中国公民，在中国大陆有居留权的港澳台及外国人士）
  • C、年满18周岁且具有完全民事行为能力的自然人（包括中国公民，在中国大陆有居留权的港澳台及外国人士）
  • D、年满18周岁的自然人（包括中国公民，在中国大陆有居留权的港澳台人士）

正确答案:C

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