按照《国际收支统计之星评选办法》的规定,先进单位的评选对象不包括()。A、国家外汇管理局各分支机构B、金融机构总部C、外汇指定银行的分支机构D、企业

题目

按照《国际收支统计之星评选办法》的规定,先进单位的评选对象不包括()。

  • A、国家外汇管理局各分支机构
  • B、金融机构总部
  • C、外汇指定银行的分支机构
  • D、企业
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第1题:

金融机构及其分支机构先进个人《国际收支统计之星》评选标准包括哪些?


正确答案: 金融机构及其分支机构先进个人评选标准包括:
(一)爱岗敬业,尽职尽责,有较强的事业心和责任感。
(二)认真履行国际收支统计工作职责,自觉遵守国际收支统计有关制度和操作规范,在国际收支统计工作相关岗位上连续工作1年以上。
(三)熟练掌握国际收支统计工作的各项法规、政策和操作规程,具有较高的业务素质和较强的业务操作能力,并根据业务需要不断学习提高。
(四)能够认真完成国际收支统计工作,并积极配合外汇局国际收支统计工作。

第2题:

国际收支统计之星》的评选应遵循哪些原则?


正确答案: 评选原则如下:
(一)激励先进,兼顾全面。
(二)以出色完成统计工作任务为主要依据,以推荐上报的先进经验和先进事迹为重要参考,参照年度考核标准进行全面考评和综合平衡。
(三)坚持实事求是,公开、公正、公平。

第3题:

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()

A.金融机构总部指定的一个机构

B.金融机构总部或者由总部指定的一个机构

C.金融机构各省级分支机构

D.金融机构的任一分支机构


答案:B

第4题:

金融机构及其分支机构先进单位《国际收支统计之星》评选依据哪些标准?


正确答案: 金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括:
(一)认真贯彻执行国际收支统计工作相关规章制度,建立健全并严格执行国际收支统计相关内控制度。
(二)高度重视国际收支统计工作,在部门设置、人员配备等方面与承担的国际收支统计工作任务相适应。
(三)能够认真完成国际收支统计工作,数据变动率和差错率较低,并积极配合外汇局国际收支统计工作。
(四)每年定期对辖内各分支机构进行国际收支统计培训,并积极开展数据自查和整改工作。
(五)国际收支考核成绩应为优秀且未出现重大、恶意违规行为,如有国际收支重大、恶意违规行为并被处罚的,取消当年评选资格。
(六)开办外汇业务满1年(含)。

第5题:

按照《国际收支统计之星评选办法》的规定,金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括:开办外汇业务满()年(含)。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、5

正确答案:A

第6题:

国际收支网上申报系统,是指国家外汇管理局按照国家“金宏工程”的建设要求,根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则进行开发,提供给境内银行和申报主体进行国际收支统计间接申报的专用电子系统,不包括()。

  • A、银行版网上申报系统
  • B、外汇局版网上申报系统
  • C、企业版网上申报系统
  • D、外汇收支申报系统。

正确答案:D

第7题:

非中国居民通过()向境外支付款项的,由境内金融机构按照有关操作规程进行国际收支统计申报并通过计算机系统向外汇局传送有关国际收支统计申报信息。

  • A、外汇指定银行
  • B、经常项目账户
  • C、开户银行
  • D、境内金融机构

正确答案:D

第8题:

《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。

A、人民银行总行

B、金融机构总部

C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D、独立承担法律责任的金融机构分支机构


参考答案:C

第9题:

境内银行业金融机构应审核境外中央银行类机构开户申请材料及有权签字人签章的真实性和合法性,并按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定将开户资料报送()备案。

  • A、中国人民银行当地分支机构
  • B、中国银行业监督管理委员会分支机构
  • C、商业银行分支机构
  • D、国家外汇管理局分支机构

正确答案:A

第10题:

国际收支网上申报系统,是指国家外汇管理局按照国家“金宏工程”的建设要求,根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则进行开发,提供给境内银行和申报主体进行国际收支统计间接申报的专用电子系统,包括()。

  • A、银行版网上申报系统
  • B、外汇局版网上申报系统
  • C、企业版网上申报系统
  • D、外汇收支申报系统。

正确答案:A,B,C

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