经办人员结合客户身份、职业、财务状况等情况综合判断是否可疑，属于

A、重新识别客户身份，包括：证件、性别、年龄、职业、工作单位、收入;若客户为企业主，同时互联网核查其企业经营状态，并互联网检索是否涉及负面报道;

B、调查交易目的及其合理性;

C、核查历史交易记录，包括：投保、保全、理赔记录，涉及产品类型、交易金额、业务类型、保单状态、续费情况等;

D、整体分析判断：客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符，综合评估是否涉及洗钱风险

保险业金融机构在报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所条款的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等原因。()

A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D.对客户全部交易情况进行详细审查，判断客户交易与其业务、风险状况、资金来源等是否相符

A、按《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度》要求对客户身份证件进行识别

B、核对客户样貌和存款人本人证件相片是否相符

C、根据综合柜面系统客户信息记载的客户电话号码、住址等信息对客户进行询问并核对是否相符

D、查询拟重置密码账户的明细，对有明显特征的业务如中间业务、大额业务等对客户进行询问并核对

保险业金融机构在报告可疑交易报时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。()

A、身份背景

B、评级信息

C、风险事件

D、历史案例

对于客户的身份证，营业执照等证件的复印件，需由客户本人和经办人员签字确认。

此题为判断题(对，错)。