洗钱是通过隐瞒、掩饰()的来源和性质,通过某种手法把它变成()的行为和过程。
第1题:
下列行为涉嫌洗钱的行为有()
A.提供资金帐户
B.协助将财产转换为现金或金融票据
C.通过转帐或其他结算方式协助资金转移
D.协助将资金汇往境外
E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
境外非政府组织在中国境内活动资金包括:()
A.在中国境内通过募捐获取的资金
B.中国境内的银行存款利息
C.中国境内合法取得的资金
D.该组织在境外通过经营活动所取得的合法收入
第4题:
第5题:
第6题:
洗钱罪是指以非法获取保险金为目的,通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()
第7题:
QFLP是指境外机构投资者通过资格审批和外汇资金的监管程序后,将( )兑换为( ),投资于境内的基金。
A.境外资本;外币资金
B.境内资本;人民币资金
C.境外资本;人民币资金
D.人民币资金;境外资本
第8题:
根据《境外非政府组织境内活动管理法》规定,境外非政府组织在中国境内活动的资金不包括( ) 。
A.境外合法来源的资金
B.中国境内的银行存款利息
C.中国境内募捐获取的资金
D.中国境内合法取得的其他资金
第9题:
第10题: