《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，如果没有合理的理由怀疑该客户或交易存在异常或涉及洗钱和违法犯罪活动的，则不能将其作为可疑交易报告内容，应当在系统中记录分析排除的合理理由。
第1题：
《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。
A、大额交易报告
B、大额现金交易报告
C、大额转账交易报告
D、可疑交易报告
第2题：
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )
A.大额交易和可疑交易的报告方式不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报告时限不同
D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
第3题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。
A大额交易
B可疑交易
C大额交易和可疑交易
D综合报告
第4题：
根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，凡认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害国家安全或者影响社会稳定的，各级反洗钱报告单位通过反洗钱业务系统提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）报告，并配合反洗钱调查。
第5题：
《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，（）都有发现并报告可疑交易的责任和义务，并受法律保护。
第6题：
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第7题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（ ）报告。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
第8题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
第9题：
《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，非反洗钱合规业务人员不得浏览、阅读、传递、保管大额和可疑交易信息。
第10题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。