对贸易背景真实性核查最低防控要求有哪些()。

题目

对贸易背景真实性核查最低防控要求有哪些()。

  • A、办理业务必须取得购销合同增值税发票认证清单
  • B、确保物权真实完整有效
  • C、严格审核相关单据合同的真实性
  • D、确保单证相互,确保贸易背景真实
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第1题:

企业生产经营无法适应市场变化要求,产品更新滞后,属于贸易融资的()风险。

  • A、贸易背景真实性
  • B、信用
  • C、拒付
  • D、操作

正确答案:B

第2题:

福费廷业务的审核要点包括()

  • A、客户的资信情况是否正常,以往收汇记录是否良好
  • B、通知行资信情况是否正常,有无不良信用记录
  • C、贸易背景的真实性,对在我*行结算时间不足一年的客户,或对背景交易存在疑问的融资业务,是否已核查其出口业务的真实性
  • D、承兑电是否已经核实

正确答案:A,C,D

第3题:

传染病防控的伦理要求有哪些

A.要具有对自己所签约居民健康负责的意识,积极开展传染病防控
B.要认真做好传染病的监测和报告,履行法定的传染病防控责任
C.尊重科学,掌握传染病防控的知识,具有职业奉献精神
D.在传染病防控中,尊重传染病患者的权利和人格尊严
E.以上都是

答案:E
解析:

第4题:

实行出口收结汇联网核查制度的主要目的是()。

  • A、防控进口多付汇
  • B、防控进口少付汇
  • C、防控出口多收汇
  • D、防控出口少收汇

正确答案:C

第5题:

各商业银行对于网银客户信息泄漏风险防控有哪些要求?


正确答案: 一、是尽快评估此类攻击对网银系统的危害,查找验证码等当前安全机制存在的问题,及时调整安全策略。
二、是建立有效的入侵监控和报警机制,提高对网银系统攻击行为的检测和分析力度。
三、是加强安全防护机制建设,部署多重防护措施,不断提升系统应对互联网各种新兴黑客攻击技术的能力,提高网银系统的整体安全性。
四、是加强客户安全教育,培养客户的安全意识和良好的计算机使用习惯。
五、是强化重大事件报告制度。

第6题:

国际贸易融资业务在风险防控方面需要进出口双方具有真实贸易背景,但无需审查双方客户有无重大贸易纠纷。


正确答案:错误

第7题:

调度计划安全校核及风险防控有哪些要求?


正确答案:调控机构应根据配电网调度计划,做好电网安全校核,完善电网安全控制措施和故障处置预案。对可能构成《国家电网公司安全事故调查规程》规定七级及以上电网事件的设备停电计划,应采取措施降低事故风险等级。

第8题:

银行承兑汇票业务案件防控的重点有哪些?()

  • A、虚存保证金
  • B、签发无真实贸易背景的承兑汇票
  • C、滚动连续签发银行承兑汇票
  • D、利用克隆票或假票进行票据诈骗
  • E、以贷款作保证金

正确答案:A,B,C,D,E

第9题:

井控细则中,对含硫地区钻井作业的硫化氢防喷演习有哪些要求?


正确答案: (1)戴正压式呼吸器的防喷演习,比正常工况下演习时间延长2分钟。
(2)每月至少做2次戴正压式呼吸器的防喷演习

第10题:

风险防控的主要措施有哪些?


正确答案: 控制思想道德风险的一般预防措施。思想道德风险来源于世界观、信念方面出了偏差,控制风险的一般模式:正面激励为主,批评教育为辅;真善美为体,道德信念为用;立足教育,反复强化。概括为:激励+信念+强化。
控制岗位职责风险的一般预防措施。岗位风险存在于每一个岗位上,控制风险的一般模式:定岗定员+岗位责任制+过错责任追究制+检查评比制+奖惩激励机制。
控制制度机制风险的一般预防措施。制度机制风险来源于制度机制的不完善或制度的不落实,控制风险的一般模式是:原则性+灵活性+协调力。
控制业务流程风险的一般预防措施。业务流程风险贯彻于权力运行的全过程中,控制业务流程风险一般模式可以概括为:制定规范+执行规范+监督检查+考核评比+奖惩兑现。
控制外部环境风险的一般预防措施。外部环境风险因外在客观原因而产生,控制风险的一般模式是:排查和锁定风险+预警机制+日常监控。

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