可疑外汇资金交易,系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有()交易行为。
第1题:
境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
第2题:
简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。
第3题:
可疑外汇资金交易,系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。
A、明显特性的
B、违反操作的
C、异常特征的
D、不符合行内规定的
第4题:
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
第5题:
可疑资金交易,系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有()交易行为。
第6题:
大额外汇资金交易,系指()通过金融机构以()方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
第7题:
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
第8题:
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易:( )
A.金额
B.日期
C.频率
D.流向
第9题:
()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
第10题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员发现交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑交易报告。