金融机构在办理代理国际汇款业务时,应加强客户身份识别,单笔()以上的现金收、汇款,应复印留存身份证件。
第1题:
网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()
A开立本外币账户
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务
C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D
等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
第2题:
以下()项应落实客户身份识别制度。
第3题:
A、反洗;
B、识别客户身份;
C、客户洗风险;
D、客户交易资料保存。
第4题:
客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理()以上存取款转账业务时,应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件,同时登记相关信息。
第5题:
网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件。
第6题:
客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。
第7题:
客户在银行办理单笔金额在等值3000美元以下的国际汇出汇款业务时,无需进行国际收支申报。
第8题:
A、单笔5万元(不含)
B、单笔5万元(含)
C、累计5万元(含)
D、累计5万元(不含)
第9题:
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。
第10题:
对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务,应如何进行客户身份识别?