持以下哪种证件的客户被认定为居民?()

题目

持以下哪种证件的客户被认定为居民?()

  • A、中国护照
  • B、军人身份证件
  • C、港澳居民来往内地通行证
  • D、台湾居民来往大陆通行证的港澳台同胞
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第1题:

持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低? ()

A.军官证

B.身份证

C.护照

D.港澳台居民身份证


参考答案:B

第2题:

客户持除居民身份证外的其他有效身份证件,可在省辖范围内办理办理银行卡密码重置业务。


正确答案:错误

第3题:

我行对于持有()的客户认定为居民个人,持有()的客户认定为非居民个人。

A、居民身份证;境外永久居留证明

B、军人、武装警察身份证件;台湾居民来往大陆通行证

C、中国护照;外国护照

D、港澳居民来往内地通行证;中国护照且提供境外永久居留证明


参考答案:B

第4题:

持居民证件的客户填写了简版的代理开户授权委托书后,无需另行提供“个人税收居民身份声明文件”。


正确答案:正确

第5题:

某客户持本人身份证件挂失补卡后不慎将居民身份证件遗失,可持下列哪一证件到柜台办理挂失领卡业务()

  • A、居民临时身份证件+驾驶证
  • B、暂住证+驾驶证
  • C、户籍证明+某俱乐部会员卡
  • D、驾驶证+某俱乐部会员卡

正确答案:A

第6题:

个人客户持有以下哪种有效证件可以在PAD上办理业务。()

A、护照

B、居民身份证

C、往来港澳通行证

D、台湾居民来往大陆通行证


参考答案:B

第7题:

对于代理办理投资金条业务,正确的做法应为()

  • A、持代办人身份证件即可
  • B、持客户本人身份证件即可
  • C、由代办人持客户本人及代办人有效身份证件办理
  • D、不需要身份证件

正确答案:C

第8题:

以下关于无密户和印鉴的客户查询说法正确的有()。

A.无密户持凭证的,需提供实名证件办理

B.无密户未持凭证的,仅凭实名证件办理

C.印鉴户持凭证的,需提供印鉴办理

D.印鉴户未持凭证的,需提供实名证件和印鉴办理


正确答案:ACD

第9题:

居民来往大陆,持台湾当局签发的旅行证件入出境。


正确答案:错误

第10题:

对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。()

  • A、要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件进行佐证。
  • B、银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别。
  • C、为客户出具联网核查结果证明,由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。
  • D、告知客户到其它银行办理业务

正确答案:A,B,C

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