上游犯罪事实可以确认,但因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不构成洗钱罪。()
第1题:
人民检察院经审查,认为犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定。()
第2题:
人民检察院提起公诉的条件是,( )。
A.有被害人的控诉
B.有群众举报
C.经审查确认依法应当追究刑事责任
D.经审查确认犯罪事实清楚,证据确实、充分
E.经审查确认可能判处有期徒刑以上的刑罚
第3题:
时效,是刑法规定的追究犯罪人刑事责任的有效期限。在这个期限内,司法机关有权追究犯罪人的刑事责任;过了这个期限,不得再追究其刑事责任。()
第4题:
A.有公民或单位的控告、举报
B.有被害人或其他法宝代理人、近亲属的报案、控告
C.有犯罪人的自首
D.有犯罪事实并且依法应当追究刑事责任
第5题:
A.认为有犯罪事实
B.需要追究刑事责任
C.犯罪人的自首
D.有关单位和个人的报案或者举报
第6题:
.关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?
A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
第7题:
有证据证明有犯罪事实,且需要追究刑事责任的才能立案。 ( )
第8题:
A、法人可以构成洗犯罪主体
B、只有自然人才能构成洗犯罪主体
C、上游犯罪主体可以构成洗犯罪主体
D、上游犯罪嫌疑人审判之前,洗犯罪主体的洗犯罪事实不能认定
第9题:
公安司法机关对报案、控告、举报和犯罪人自首等材料进行审查,判明是否有犯罪事实并需要追究刑事责任,依法决定是否作为刑事案件交付侦查或审判的诉讼活动,被称为:()
A、调查
B、侦查
C、立案
D、查证
第10题:
洗钱的上游犯罪范围日益扩大,基本遵循了()的发展脉络
A.毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯
B.黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C.恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D.贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪