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行为人为获取集资款而夸大回报集资的条件，而且集资后因经营管理不善

题目

行为人为获取集资款而夸大回报集资的条件，而且集资后因经营管理不善造成亏损无力偿还集资款的，构成集资诈骗罪。（）

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第1题：

下列选项中可以认定为“以非法占有为目的”的有( )。

Ⅰ.拒不交代资金去向，逃避返还资金的

Ⅱ.抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金的

Ⅲ.携带集资款逃匿的

Ⅳ.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


正确答案：D
解析：本题考查股权投资基金合规运营与非法集资的界限。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;(2)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;(3)携带集资款逃匿的;(4)将集资款用于违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金的;(6)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;(7)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;(8)其他可以认定非法占有目的的情形。

第2题：

使用诈骗方法非法集资，可以认定为“以非法占有为目的”情形有（ ）。
Ⅰ集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的
Ⅱ肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的
Ⅲ携带集资款逃匿的
Ⅳ拒不交代资金去向，逃避返还资金的

A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：①集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；②肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；③携带集资款逃匿的；④将集资款用于违法犯罪活动的；⑤抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金的；⑥隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；⑦拒不交代资金去向，逃避返还资金的；⑧其他可以认定非法占有目的的情形。

第3题：

对于使用诈骗方法非法集资的，如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”( )

Ⅰ.集资后用于生产经营活动

Ⅱ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的

Ⅲ.携带集资款逃匿的

Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的

Ⅴ.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的。

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


正确答案：B
解析：集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的。

第4题：

甲谎称得到市政府领导的支持建设某经济开发区向社会公众集资，并许诺向集资者到期支付超过银行同期最高浮动利率2倍以上的回报率，甲获得集资款1000万元后携款潜逃，对于甲的行为定性错误的是（）。

  • A、构成诈骗罪
  • B、构成集资诈骗罪
  • C、构成非法开办金融业务罪
  • D、构成非法经营罪

正确答案:A,C,D

第5题：

下列行为中，可以构成集资诈骗罪的有（）

  • A、携带集资款逃跑的；
  • B、挥霍集资款，使集资款无法返还的；
  • C、使用集资款进行违法犯罪活动.使集资款无法返还的；
  • D、集资方夸大了集资回报条件，因客观原因无力及时按约定返还集资款的；

正确答案:A,B,C

第6题：

对于使用诈骗方法非法集资的，如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”（ ）。
Ⅰ.集资后用于生产经营活动Ⅱ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的
Ⅲ.携带集资款逃匿的
Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的
Ⅴ.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B
解析：
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：①集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；②肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；③携带集资款逃匿的；④将集资款用于违法犯罪活动的；⑤抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金的；
⑥隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；⑦拒不交代资金去向，逃避返还资金的；⑧其他可以认定非法占有目的的情形。

第7题：

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法吸收公众存款的行为，以集资诈骗罪定罪处罚。以下选项中可以认定为“以非法占有为目的”的有（ ）。
Ⅰ肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还
Ⅱ集资后不用于生产经营活动，与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还
Ⅲ破产倒闭之后，致使集资款不能返还
Ⅳ集资款遗失，不能返还
Ⅴ抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A
解析：
除Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ三项外，使用诈骗方法非法集资，可以认定为“以非法占有为目的”的情况还包括：（1）携带集资款逃匿的；（2）将集资款用于违法犯罪活动的；（3）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（4）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（5）其他可以认定为非法占有目的的情形。

第8题：

非法集资具有下列哪些情形之一的，一般认为具有非法占有的目的?（ ）

A．携带集资款潜逃的

B．挥霍集资款致使集资款无法返还的

C．使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的

D．抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的


正确答案：ABCD
《全国法院审理金融犯罪案件Z-作座谈会纪要》指出，金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的。对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：①明知没有归还能力而大量骗取资金的；②非法获取资金后逃跑的；③肆意挥霍骗取资金的；④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；⑤抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；⑥隐匿、销毁财务账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；⑦其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有的目的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

第9题：

下列（）可以推定集资诈骗行为人主观上具有非法占有故意。

  • A、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的
  • B、携带集资款逃匿的
  • C、将集资款用于违法犯罪活动
  • D、集资方夸大回报条件，因客观原因无力及时按约定返还集资款的

正确答案:A,B,C

第10题：

私营业主甲宣称因生产经营的需要，并经过有关机构批准，向社会公众募集资金1000万元，集资后甲未将集资款用于生产经营活动，而是用于个人挥霍，导致集资款无法归还，对于甲的行为定性错误的是（）。

  • A、构成诈骗罪
  • B、构成集资诈骗罪
  • C、构成非法集资罪
  • D、构成非法经营罪

正确答案:A,C,D

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