集资诈骗罪和高利转贷罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）

题目

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第1题：

下列选项中，不属于我国《刑法》第一百九十一条洗钱罪上游犯罪的是( )

A、金融诈骗罪

B、毒品犯罪

C、渎职罪

参考答案：C

第2题：

下列选项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。

A．金融诈骗罪

B．毒品犯罪

C．渎职罪

D．贪污受贿罪

正确答案：C
《刑法》中的洗钱罪明确规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得，除这几种违法所得以外，其他犯罪所得都不能成为洗钱罪的对象，也就不能构成洗钱罪。故选C。

第3题：

主观方面一定是故意的金融犯罪有( )。

A．集资诈骗罪

B．非法出具金融票证罪

C．违法票据承兑、付款、保证罪

D．洗钱罪

E．贷款诈骗罪

正确答案：ABDE
解析：主要考查对几种金融诈骗罪在主观方面的表现。金融犯罪是在货币资金流通过程中，行为人违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序，使公私财产权利遭受严重损失的行为。它是一种图利犯罪，其主观方面一定是故意。A、B、D、E选项都是具有主观方面的图利意图。C选项主观方面一般是故意，也可能是过失。

第4题：

破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）

答案：对

解析：

洗钱罪的上游犯罪不光包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪，还有其他犯罪。

第5题：

关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的

A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

答案：D

解析：

洗钱罪的上游犯罪只需要在事实层面上属于七类上游犯罪，而不需要按七类犯罪实际追究刑事责任，D错误。洗钱罪上游犯罪中的贪污贿赂犯罪包括非国家工作人员受贿罪，但不包括职务侵占罪，AB正确。洗钱罪的黑社会性质的组织犯罪，包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪，C正确。

第6题：

洗钱罪的上游犯罪包括（）。

A.恐怖活动犯罪

B.伪造货币罪

C.集资诈骗罪

D.欺诈发行股票、债券罪

正确答案：ABC

　　【解析】

　　本题所考查的考点是洗钱罪的上游犯罪范围。根据2006年6月29日通过的《刑法修正案（六）》第l6条的规定，洗钱罪的上游范围包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪。贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪七类。本题中，选项B的伪造货币罪属于破坏金融管理秩序犯罪，选项C的集资诈骗罪属于金融诈骗犯罪，选项D的欺诈发行股票、债券罪则属于妨害对公司、企业的管理秩序罪。因此，选项D的犯罪不属于洗钱罪的上游犯罪。正确答案是ABC.

第7题：

下列选项中，属于洗钱罪上游犯罪的有( )。

A.利用影响力受贿罪
B.妨害信用卡管理罪
C.职务侵占罪
D.集资诈骗罪

答案：A,B,D

解析：

刑法规定的洗钱罪的上游犯罪为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。故选A、B、D项。此为高频考点，务必铭记。

第8题：

.关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的？

A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪

B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立

C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定

D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

正确答案：D

第9题：

下列关于洗钱罪的论述，说法错误的有：

A.财产犯罪不在刑法明文列举的洗钱罪的上游犯罪之列，因此洗钱罪的上游犯罪不包括财产犯罪
B.甲挪用公款在境外开公司，乙知道真相后帮助甲将公款汇往境外的，应认定为洗钱罪
C.丙协助朋友将贷款高利转入他人的账户，应认定为洗钱罪
D.上游犯罪未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判

答案：A,B,C

解析：

A项是错误的。理由在于，黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动组织所实施的财产犯罪所得及其收益，可以作为洗钱罪的对象。 B项是错误的。理由在于，挪用公款罪是否属于洗钱罪的上游犯罪，需要具体分析。所挪用的公款本身不属于“犯罪所得”，但挪用公款所得的收益，属于“上游犯罪产生的收益”，可以作为洗钱罪的对象。因此，本项中的公款不属于洗钱罪的对象，乙应成立挪用公款罪的共犯。 C项是错误的。理由在于，丙的行为应属于高利转贷罪的共犯，而非洗钱罪。 D项是正确的。理由在于，一般情况下，洗钱罪的成立，应当以上游犯罪事实成立为前提。但即使上游犯罪尚未依法裁判，但事实已经查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。

第10题：

下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是（）。

A.高利转贷罪
B.违法发放贷款罪
C.背信运用受托财产罪
D.洗钱罪

答案：C

解析：

考查金融犯罪的内容。其余三项个人都可以进行犯罪。

集资诈骗罪和高利转贷罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）

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