()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

题目

()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

  • A、中国银行业监督管理委员会
  • B、中国证券监督管理委员会
  • C、中国保险监督管理委员会
  • D、中国人民银行
  • E、中国银行
参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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第1题:

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()

A.制定金融机构反洗钱规章

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


参考答案:ABCD

第2题:

中国人民银行依法履行以下反洗钱监督管理职责。()

A、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章

B、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D、在职责范围内调查可疑交易活动


参考答案:ABCD

第3题:

按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。

A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,在职责范围内调查可疑交易活动

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


参考答案:ABCD

第4题:

县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时,可行使什么权力?


正确答案: 1.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料;
2.进入被检查单位施工现场进行检查;
3.纠正施工中违反安全生产要求的行为;
4.对检查中发现的安全事故隐患,责令立即排除;重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。

第5题:

下列机构中,应该在各自的职责范围内,履行反洗钱监督管理职责的有(  )。

A.中国人民银行
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.中国银行业协会
E.中国银行业监督管理委员会

答案:A,B,C,E
解析:
根据《金融机构反洗钱规定法》的内容,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门.依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

第6题:

根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作

B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供

D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


正确答案:ABCD

第7题:

下列机构中,应该在各自的职责范围内,履行反洗钱监督管理职责的有()

A:中国人民银行
B:中国证券监督管理委员会
C:中国保险监督管理委员会
D:中国银行
E:中国银行业监督管理委员会

答案:B,C,E
解析:
根据《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

第8题:

()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.中国银行业监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C.中国保险监督管理委员会

D、信托投资公司


参考答案:ABC

第9题:

县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时,有权纠正施工中违反安全生产要求的行为,对发现存在安全事故隐患,立即停工整改。


正确答案:错误

第10题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。


正确答案:正确

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