对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。
第1题:
A.客户要求变更姓名或者名称
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户信息资料真实性,有效性,完整性存在疑点的
D.客户要求变更注册资本,经营范围
第2题:
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。判断对错
第3题:
银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客二身份。
A.真实性
B.统一性
C.有效性
D.完整性
第4题:
银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的。应重新识别客户身份。
第5题:
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户身份。
第6题:
A.客户信用资料
B.客户申请开户资料
C.客户交易信息
D.客户身份资料
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
先前获得的客户身份资料的()存在疑点的应当重新识别客户。
第10题:
金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。